Op zaterdag 19 oktober 2016 zijn er drie verdachten aangehouden door de FIOD, in een onderzoek wat onder leiding is van het Functioneel Parket. In dit onderzoek gaat het om het niet afdragen van kansspelbelasting voor ongeveer 3 ton en het opzettelijk niet afdragen van loonbelasting.
Er is door de FIOD in 2 woningen in Muntendam en een woning in Marum een doorzoeking geweest, maar ook nog op 2 bedrijfslocaties in Nieuwe Pekela en in Marum. Op ongeveer 120 speelautomaten is door de belastingdienst beslag gelegd, dit hebben ze gedaan voor openstaande belastingschulden.
Alle drie de verdachten zijn afkomstig uit Marum. Het gaat hier om 2 broers van 39 en 50 jaar en een 50 jarige man. Er bestaat een vermoeden dat de broers in 2014 en 2015 voor zo’n 3 ton aan kansspelbelasting niet hebben afgedragen aan de belastingdienst. Ook worden zij verdacht van het exploiteren van speelautomaten zonder vergunningen in maart van dit jaar. Er is een vermoeden dat, na het intrekken van de vergunning, de verdachte uit Marum via zijn B.V. aan de 2 broers de gelegenheid biedt om speelautomaten te exploiteren. Tijdens dit onderzoek wordt er wel samengewerkt met de Kansspelautoriteit. Er is bij 38 horecabedrijven beslag gelegd op de speelautomaten door de belastingdienst. Ook zijn er op het bedrijfsadres van de 2 broers speelautomaten gevonden, welke ook in beslag zijn genomen.
Het is in Nederland niet toegestaan om gokspelen aan te bieden zonder dat je een vergunning hebt. Hierdoor wordt het financieel-economische stelsel en het overheidsbeleid ten aanzien van gokken ondermijnt. Het is daarmee niet meer mogelijk om controle te hebben over manipulaties van kansspelen en er is geen zicht op geldstromen, omzet en andere eventuele verdiensten. Ook wordt hierdoor het betalen van kansspelbelasting ontdoken in Nederland.
